PE wprowadza limit płatności gotówkowych w wysokości 10 000 euro.
Aby nadzorować nowe przepisy dotyczące zwalczania prania pieniędzy, we Frankfurcie zostanie utworzony nowy organ - Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA).
Zadaniem Agencji AMLA będzie bezpośredni nadzór nad najbardziej ryzykownymi podmiotami finansowymi, interweniowanie w przypadku błędów w nadzorze, występowanie jako centralny ośrodek dla organów nadzoru i mediacja w sporach między nimi.
Przepisy dają również właściwym instytucjom więcej uprawnień do analizowania i wykrywania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także do zawieszania podejrzanych transakcji.
Limit płatności gotówkowych. Co to oznacza?
Jak informował "Dziennik Gazeta Prawna" - zakup samochodu za gotówkę będzie niemożliwy.
Unia Europejska planuje wprowadzić zakaz płacenia gotówką dla transakcji powyżej 10 tys. euro już w 2027 roku.
Jedynym wyjątkiem mają być kluby piłkarskie. Obowiązywać ma je okres przejściowy zakończony na początku 2029 roku.
"Od 2029 r. profesjonalne kluby piłkarskie zaangażowane w transakcje finansowe o wysokiej wartości z inwestorami lub sponsorami, w tym reklamodawcami i transferami zawodników, będą również musiały weryfikować tożsamość swoich klientów, monitorować transakcje i zgłaszać wszelkie podejrzane transakcje jednostkom analityki finansowej" - czytamy na stronie PE.
Limit płatności gotówkowych w Polsce
W Polsce obecnie nie obowiązuje żaden limit dotyczący transakcji gotówkowych pomiędzy osobami prywatnymi. W przypadku firm już teraz zabronione są transakcje gotówkowe powyżej 15 tys. zł brutto.
