Na trop gangu działającego w latach 2018-2022 natrafiono podczas rutynowej kontroli w Wólce Kosowskiej. Śledztwo ujawniło sieć fikcyjnych, powiązanych ze sobą firm, które wystawiały puste faktury.
Członkowie tego gangu zajmowali się również praniem pieniędzy. W tym celu wykorzystywali rachunki bankowe, na które wpłacali waluty jako należności za towary sprowadzane z Chin. Ustalono, że w ten sposób "wyprali" ponad 325 mln zł.
Gigantyczna piramida VAT. Spektakularne zatrzymania sprawców
Pod koniec sierpnia zatrzymano obywatelkę Chin, która jest podejrzana o prowadzenie fikcyjnej firmy i wystawienie fikcyjnych faktur na kwotę ponad 3,5 mln zł. "Puste faktury dokumentowały zakup oraz sprzedaż różnorodnych towarów, głównie tekstyliów. Podejrzana usłyszała również zarzut prania pieniędzy o wartości ok. 2,5 mln zł" - przekazała rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej mł. asp. Justyna Pasieczyńska.
W drugiej połowie września funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Białymstoku wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali sześć osób, obywateli Polski, 3 mężczyzn i 3 kobiety, którzy podejrzani są o wystawienie blisko 1,4 tys. faktur VAT na łączną kwotę ponad 42 mln zł.
"W ramach tego śledztwa warszawska prokuratura regionalna przedstawiła zarzuty ponad 80 podejrzanym. Łączna liczba faktur VAT wystawionych przez członków zorganizowanej grupy przestępczej to ponad 22 tysiące, a ich wartość szacuje się na blisko 500 mln zł. Wartość mienia podejrzanych zabezpieczonego w sprawie to ponad 85 mln zł" - przekazał rzecznik CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.
Wobec wszystkich zatrzymanych zastosowano dozór policji oraz poręczenie majątkowe. Otrzymali również zakaz opuszczania kraju i zatrzymano ich paszporty.
To kolejne zatrzymania w śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy CBŚP i Służby Celno-Skarbowej. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy..
