Europol podał, że osoba, znajdująca się w samym centrum działalności przestępczej, została aresztowana na Wyspach Kanaryjskich. Gang jest podejrzewany o wyprowadzenie milionów euro przez konta bankowe w Europie, zanim zostały one wysłane do Hiszpanii w celu zakupu nieruchomości. Jak dotąd policja zajęła 75 zakupionych przez gang obiektów w całej Hiszpanii o łącznej wartości 25 mln euro.

Reklama

"Sprawa Magnitskiego"

Kwota 219 mln euro, będąca przedmiotem oszustwa, określana jest jako "sprawa Magnitskiego". Nazwa ta pochodzi od nazwiska rosyjskiego prawnika Siergieja Magnitskiego, który zmarł w moskiewskim więzieniu w 2009 roku po tym, gdy został aresztowany po odkryciu oszustwa podatkowego na dużą skale, dokonanego przez rosyjskich urzędników, w tym z MSW. Hiszpańscy śledczy ustalili, w jaki sposób część tych brudnych pieniędzy znalazła się na hiszpańskim rynku.

Hiszpania przegrała gazową bitwę. 'To nie jest operacja ratowania Niemiec'
Hiszpania przegrała gazową bitwę. "To nie jest operacja ratowania Niemiec"

Zobacz również

"Brudne pieniądze zostały przesłane na konta bankowe, należące do grupy Rosjan"

Hiszpańska policja we współpracy z Europolem i Europejską Jednostką Współpracy Sądowej Eurojust, zidentyfikowała grupę Rosjan oraz wykorzystywane przez nich w celu przykrywki firmy fasadowe, nieprowadzące rzeczywistej działalności gospodarczej. Brudne pieniądze zostały przesłane na konta bankowe, należące do grupy Rosjan, mieszkających w Hiszpanii, aby zakupili nieruchomości lub prosto do hiszpańskich agencji nieruchomości, mających silne powiązania ze społecznością rosyjską, które kupowały obiekty w imieniu rzekomych klientów.