Kolejną "karuzelę podatkową" wykrył Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy, współpracujący z prokuraturą w Zamościu. W tym przypadku wyłudzono, według szacunków, ponad 108 mln zł.
Prokuratura w Zamościu prowadzi śledztwo dotyczące, co najmniej pięciu tzw. karuzel podatkowych. Organizująca je grupa przestępcza działała od jesieni 2014 r. do wiosny 2015 r. – powiedział w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Bartosz Wójcik.
23 maja funkcjonariusze ABW z Lublina i Olsztyna oraz służby celno-skarbowej Ministerstwa Finansów zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych o udział w tym procederze. Postawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia od Skarbu Państwa mienia wielkiej wartości, a także niezłożenia w przewidzianym terminie informacji podatkowej.
Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział PAP, że zatrzymania te to kontynuacja działań z połowy marca, gdy zatrzymano i przedstawiono zarzuty siedmiu osobom. Śledztwo w tej sprawie wszczęto dzięki informacjom operacyjnym ABW – dodał.
W wyniku przeszukań, u podejrzanych ujawniono mienie w łącznej kwocie przekraczającej 150 tys. zł w różnych walutach. Mienie to zostało zabezpieczone na poczet przyszłych kar. Podejrzanym grożą kary więzienia do 15 lat oraz przepadek korzyści uzyskanych z popełnionych przestępstw.
– zaznaczył Wójcik.
Z ustaleń prokuratury wynika, że członkowie grupy kontrolowali firmy, prowadzone przez tzw. słupy. Nabywali od dostawców zagranicznych towary, głównie z branży elektronicznej, takie jak telefony komórkowe, dyski komputerowe, żarówki LED, a także spożywcze, jak kawa czy słodycze. Towary te były przedmiotem fikcyjnych transakcji kupna-sprzedaży między licznymi firmami w kraju, co sztucznie zawyżało ich wartość, a następnie odsprzedawane za granicę, często do tego samego podmiotu, od którego początkowo je sprowadzono.
– wyjaśnił Wójcik.
Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy (MUCS), współpracujący z prokuraturą w Zamościu wykrył kolejną karuzelę podatkową, w której uczestniczyło 170 podmiotów polskich i 55 zagranicznych, m.in. z Cypru, Słowenii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Węgier, Belgii, Słowacji, Bułgarii, Czech, Estonii oraz Niemiec.
Wartość wyłudzonego podatku VAT to ponad 108 mln zł. Wartość wystawionych faktur, którymi posłużono się w oszustwie, oszacowano na 570 mln zł - podało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.
- powiedział cytowany w komunikacie wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Skalę ujawnionych przestępstw pokazuje taki przykład: jeden podmiot tylko jednego dnia, uczestnicząc w karuzeli, mógł powodować straty budżetu państwa w podatku VAT na ponad 400 tys. zł.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej zablokował rachunki bankowe w 12 podmiotach, podejrzewanych o pranie brudnych pieniędzy, które pochodziły z wyłudzania VAT. Blokadami objęto środki finansowe w złotówkach, euro i dolarach o łącznej wartości około 4 mln zł.
Funkcjonariusze i pracownicy MUCS wspomagani przez pracowników urzędów skarbowych województwa mazowieckiego zabezpieczyli towary w 15 firmach podejrzewanych o udział w karuzelach VAT, o łącznej wartości ponad 16,5 mln zł. Były to głównie art. elektroniczne: telewizory, twarde dyski, tonery, pamięci przenośne typu flash, monitory, drony.
Czynności w tej sprawie zlecała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Ze względu na wagę sprawy ma ją przejąć Prokuratura Regionalna w Warszawie.
