Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na ING Bank Śląski 21 mln 659 tys. zł kary administracyjnej w związku z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jak podano w środowej informacji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, kara administracyjna w wysokości 21 mln 659 tys. zł została nałożona na ING m.in. za niedopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i za niedopełnienie obowiązku przekazywania na żądanie GIIF informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W realizacji swoich zadań ustawowych jest wspomagany przez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów.
Obecnie funkcję GIIF pełni wiceminister finansów Sebastian Skuza.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Zobacz
|