Inspekcja finansowa ma coraz więcej roboty. Urząd, który kontroluje podejrzane przepływy pieniędzy dostaje coraz więcej informacji. Donoszą na swych klientów nie tylko banki, ale nawet prawnicy i doradcy podatkowi.
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wszczął, jak pisze "Rzeczpospolita", 1262 postępowania. Okazało się, że przestępcy próbowali wyprać aż 1,33 miliarda złotych. Dlatego też do prokuratury GIIF skierował 120 zawiadomień o popełnieniu przestępstw.
Według danych urzędu, najwięcej informacji o podejrzanych transakcjach przynoszą banki. Jednak zawiadomienia płyną też od prawników, czy doradców podatkowych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Rzeczpospolita
Zobacz
|