Rzecznik prasowy IAS w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska przekazała, że służby skontrolowały pięć lokalizacji w Wielkopolsce.
Akcja CBA i KAS
W akcji uczestniczyło 41 funkcjonariuszy. Zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i dokumentację rachunkowo-księgową.
Zatrzymani działali w branży usługowej oraz w handlu paliwem i pojazdami. Wystawiali i wprowadzali do obrotu fikcyjne faktury VAT. Proceder polegał na posługiwaniu się fałszywymi fakturami oraz wystawianiu ich na rzecz innych podmiotów, które wykazywały je w swoich rozliczeniach podatkowych – powiedziała rzeczniczka.
Fikcyjne faktury na 10 mln zł
Z wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi prawie 10 mln zł. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur i używania dokumentów poświadczających nieprawdę.
Konsekwencje dla oszustów
Sąd na wniosek prokuratora postanowił o aresztowaniu trzech osób na trzy miesiące. Dla jednej osoby zastosował dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe 40 tys. zł.
Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów i nieruchomości wartych blisko 12 mln zł.
