Tajemniczą firmą jest Petraco Oil Ltd., a jej właścicielami są równie mało znani biznesmeni - Inga Szrenker i Chorwat Miodrag Stanic. W latach 2000-2002 firmą zainteresowała się ABW. Agenci podejrzewali Petraco o "pranie brudnych pieniędzy metodą uwarstwiania". Polega ona na tworzeniu łańcuszka firm zarejestrowanych w różnych krajach (często w rajach podatkowych). Metoda wykorzystuje luki podatkowe i chaos w papierach do "wysysania" pieniędzy ze spółek. W ten sposób - według ABW - Petraco zarobiło około 1,65 mln dolarów.

Firmie przyglądały się też rosyjscy śledczy. Kaliningradzki wydział ds. przestępczości zorganizowanej miał dowiedzieć się, że w latach 90-tych firma Petraco handlowała nielegalnie ropą z Serbi, na którą nałożone były sankcje ONZ.

Do zawarcia umowy Orlenu z Petraco miało dojść 17 stycznia tego roku, czyli na dzień przed odwołaniem Igora Chalupca z funkcji prezesa zarządu płockiego koncernu. W umowie zakontraktowano pięcioletnie dostawy rosyjskiej ropy do płockiej firmy.